go88 - thiên đường
Truy vết tài khoản ngân hàng của kẻ lừa đảo có 6,4 tỉ đồng
Nghi phạm tại cơ quan công an - Ảnh: H.B.
Chỉ trong 10 ngày， số tài khoản ngân hàng của nghi phạm đã nhận khoảng 6，4 tỉ đồng do các nạn nhân bị lừa đảo chuyển vào...
Vào đầu tháng 10-2024， Công an quận Liên Chiểu tiếp nhận tin báo của chị T.T.N. (38 tuổi， quê ở xã Hiền Ninh， huyện Quảng Ninh， tỉnh Quảng Bình) về việc: lúc 9h ngày 2-10， chị N. nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là trực ban Công an xã Hiền Ninh.
"Cán bộ" này thông báo hai người cháu của chị N. chưa làm căn cước công dân， yêu cầu phải làm gấp， "lát nữa sẽ có anh Nam， b888 công tác tại công an huyện， 1gom keo malaysia liên hệ， vn688 club hướng dẫn làm".
Chiều cùng ngày， chị N. nhận được điện thoại từ người xưng là "Nam - Công an huyện Quảng Ninh"， yêu cầu chị bổ sung các thông tin làm căn cước công dân cho hai cháu.
Người này đề nghị chị N. vào Google， nhập từ khóa chinhphu.hodancu… rồi thực hiện theo hướng dẫn.
Bắt nhóm giả cảnh sát hình sự còng tay， trùm đầu tài xế ô tô Grab để cướpĐỌC NGAYChị N. làm theo， đăng nhập các thông tin cá nhân， số tài khoản ngân hàng và nhận diện khuôn mặt. Một lúc sau， chị phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bị trừ nhiều lần với số tiền từ 9，9-19 triệu đồng.
Tất cả số tiền trên được chuyển đến số tài khoản 06… tại Ngân hàng VIB， mang tên Nguyễn Tấn Thường (29 tuổi， trú tỉnh Phú Yên)...
Công an quận Liên Chiểu đã xác lập chuyên án， tập trung đấu tranh làm rõ.
Qua xác minh thông tin chủ tài khoản ngân hàng trên， công an nắm được nhân thân， lai lịch của Nguyễn Tấn Thường. Người này thường xuyên qua lại Campuchia và nghi vấn tham gia hoạt động đánh bạc.
Giữa tháng 12-2024， nắm thông tin Thường cùng nhóm người Việt Nam bị cơ quan chức năng Campuchia phát hiện， trục xuất về nước， Công an quận Liên Chiểu đã cử tổ công tác trực tiếp vào cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) đón lõng， mời về làm việc.
Bước đầu Thường khai khoảng tháng 4-2024， được một người đàn ông (không rõ lai lịch) rủ sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch để làm việc.
Đến nơi， Thường được chủ là người nước ngoài giao nhiệm vụ đứng ra đăng ký mở tài khoản ngân hàng để nhận nguồn tiền có được từ hoạt động lừa đảo， sau đó chuyển sang các tài khoản khác.
Mỗi số tài khoản khi nhận được tiền， Thường sẽ được trả "hoa hồng" 8 triệu đồng. Riêng nhiệm vụ giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo sẽ giao cho nhóm khoảng 70 - 80 người Việt Nam cũng đang làm việc trong cơ sở này.
Trước khi sang Campuchia， Thường đã mở 20 số tài khoản của các ngân hàng và nâng hạn mức của các tài khoản lên tối thiểu 3 tỉ đồng để phục vụ việc nhận tiền.
Trong số 20 tài khoản， Thường sử dụng 7 tài khoản để phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ ngày 29-9 đến 9-10， Thường đã nhận được số tiền chuyển vào tài khoản Ngân hàng VIB khoảng 6，4 tỉ đồng. Tất cả số tiền trên， Thường đã chuyển vào nhiều tài khoản khác nhau. Trong đó ngày 2-10 có nhận gần 40 triệu đồng của chị N..
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục truy vết dòng tiền đối với các số tài khoản còn lại của Thường và mở rộng chuyên án.